事前查詢對方公司資信無破綻，但事后買方收貨卻不還款，經(jīng)過調查才發(fā)現(xiàn)，原來是“第三方詐騙公司”正披著羊皮，與你交易……

  在外貿圈子里，這樣的受騙情況，不在少數(shù)。

  【案件詳情】

  瑞士某著名化學品經(jīng)銷商，向安徽某外貿公司下了訂單，簽署了外銷合同。

  后續(xù)外貿公司發(fā)貨時，買方要求將貨物發(fā)送至其在非洲多哥共和國的分支代理。外貿公司按照指示發(fā)貨后，卻遲遲收不到貨款，買方聯(lián)絡人也再無音信。

  后來，安徽公司找到相關機構進行委案，當委托的海外專家向瑞士公司進行欠款催收時，該瑞士公司一紙律師函，直接告知從未與安徽公司進行貿易，合同的簽字、簽章均為偽造，而所謂多哥的分支代理更是無稽之談。外貿公司這才反應過來是掉入了騙子公司的陷阱，但現(xiàn)在已經(jīng)財貨兩空，到達破產邊緣。

  面對這樣的外貿騙術，外貿人該如何防范呢?

  【風險防范】

  1. 注重前期資信審查，核實對方信息。

  外貿騙子頻頻得手的原因，就是外貿公司疏于防范，缺乏對買方公司前期進行資信審查的意識。

  通過查閱《企業(yè)征信報告》，能了解買方經(jīng)營狀況、資金實力，從而判斷是否有進行貿易的可能性;另一方面，通過審核買方資信信息，可有效甄別買方真?zhèn)涡浴?/span>

  具體來說，可以通過核對買方名稱、地址、稅號、電話、郵箱、法人信息、管理層人員等，有效辨別正在與自己商談貿易的買方信息是否一致。同時，特別要注意核實買方經(jīng)營產品的信息，這一點往往被忽視。

  如果買方經(jīng)營產品和自己出口產品毫無關聯(lián)的話，那你的賣家很有可能存在“貿易欺詐”。

  2. 有效控制物流，保留自己對貨物的控制權。

  首先，可以自行選擇貨代，不使用買方指定的貨代。其次，保持提單出運信息和買方信息保持一致，盡量避免貨發(fā)第三國、貨發(fā)第三方的情況，尤其應特別注意第三國為非洲國家的情況。再次，保持寄單信息與買方信息一致，應盡量避免將正本提單快遞至買方地址以外的地址，應保持提單寄送地址與經(jīng)過核實的買方經(jīng)營地址一致，切記無論如何不要隨意將快遞單號告知買方。

  【騙術一覽】

  1、非洲騙子往往冒名歐洲中型企業(yè)，或者非洲資信較好的企業(yè)進行詐騙，詐騙產品主要是化工原料、醫(yī)療用品、汽車配件、機電產品等，一般要求貨物發(fā)送烏干達、肯尼亞、多哥等國。如外貿公司被要求貨發(fā)到上述國家的，需要特別注意防范欺詐風險。

  2、歐洲騙子、美國騙子往往騙取貨值單價較高的產品，如平板電腦、液晶電視等，主要采取冒充北美大公司或大公司的采購商進行詐騙，往往要求貨物發(fā)香港，在香港裝船。實際貨物到香港后，即被就地分散運往世界各地。

  3、騙子多喜歡使用GMAIL、YAHOO、HOTMAIL免費郵箱，形式上多采取“公司簡稱+@gmail\yahoo\hotmail”的方式。騙子公司多喜歡使用聊天工具、郵箱、網(wǎng)絡電話等聯(lián)系，不愿意使用固定電話和傳真。

  4、騙子公司急于騙取貨物，也急于一次性騙取大額貨物。在洽商業(yè)務中，往往給出較高價格，對產品的細節(jié)并不會太過深入的商談，并要求貨物一次性出運。所以，遇到不怎么講價格、講細節(jié)，同時要求一次性出運大金額貨物的情況，外貿公司一定要謹慎小心。

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