最近上海青浦警方遠赴千里之外，成功搗毀一個以辦理貸款為名，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的大型詐騙團伙，該團伙100名骨干成員于近日被青浦警方押解回滬，至此，這一前后偵查歷時一月，涉及全國1100余名被害人，總計440余萬元涉案資金的犯罪團伙就此覆滅。
今年8月，市民金先生的一則報警引起了青浦警方的高度重視：一次看似正常的小額貸款，在金先生先后支付288元的定金與3700元手續(xù)費后，除了收到一臺劣質(zhì)平板電腦外，再無下文。這是一起典型的冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺實施的電信詐騙案件。值得注意的是，專案組偵查員在回溯金先生前后經(jīng)歷時發(fā)現(xiàn)，電信詐騙人員為獲取金先生信任，利用快遞包裹投遞平板電腦，繞過傳統(tǒng)轉(zhuǎn)賬防控體系，轉(zhuǎn)而以到付形式騙取金先生錢財。
通過快遞數(shù)據(jù)比對，專案組很快在上海全市梳理出10余名被騙市民，他們都遭遇了與金先生相同的騙局，而無一例外的是，這些快遞的發(fā)件方均指向中部省區(qū)一處地級市。9月3日，專案組派出第一批8名偵查人員趕赴當?shù)貍刹椋芸戽i定當?shù)?/span>3處電話呼叫窩點和1處物資儲藏點。
偵查員告訴記者，這幾處窩點區(qū)別于傳統(tǒng)電信詐騙選址，藏匿于正規(guī)商務(wù)樓內(nèi)，對外偽裝成商務(wù)公司開展網(wǎng)絡(luò)呼叫，最大一處窩點內(nèi)，高峰時段同時有80余名“話務(wù)員”日夜撥號呼叫。在前期偵查工作基礎(chǔ)上，9月7日，在當?shù)鼐脚浜舷拢瑏碜陨虾Ｇ嗥值?/span>130余名警力分批趕赴當?shù)兀_展集中收網(wǎng)行動，抓獲以周某、陳某、潘某在內(nèi)的100名電信詐騙人員。
連夜突擊審訊后，潘、陳等人交代，通過注冊皮包公司，以“科技公司”名義成立了“錢管家”公司并將其包裝為小額貸款公司。自2018年6月起，該團伙成員分散至各地窩點，組織“話務(wù)”人員，通過電話及微信虛構(gòu)貸款業(yè)務(wù)，添加受害人微信，分兩次收取被害人手續(xù)費。而為躲避偵查，該團伙成員利用郵寄涉案電子產(chǎn)品的形式，通過快遞公司到付代收服務(wù)，讓被害人心甘情愿交出錢款，并以審核過期等各種理由推脫放貸，拖延被害人報案時間。
目前，涉案100名團伙成員均已被青浦警方依法刑事拘留，案件正在進一步處理中。